Про мошенников на Авито, Юла и прочих

В виду участившихся тем, типа таких на счет жуликов и способов обмана в сети при покупке/продаже решил запилить отдельную тему, в которой хотел бы охватить практически все актуальные схемы по наёбу разводу мамонтов.

* Тема будет полезна тем, кто никогда не сталкивался с жуликами разных мастей на интернет-площадках. Либо сталкивалсяю. но не обо всем подозревал.
* Пробивал пока только мошенников в категориях кроме АВТО и НЕЖВИЖИМОСТЬ - там свои схемы, и ну их нафиг.

Сразу оговорюсь, что данный текст не призывает ни к чему подобному. Он лишь раскрывает более полнее сами схемы, что бы меньшее количество читателей могло оказаться в роли жертв обмана.

Сам уже давно сотрудничаю с ТП Авито и Юла. Выявляю мамкиных жуликов и откровенных монстров (да-да, такие тоже есть. Опасность диалога с ними я опишу чуть позже) по разводу довольно нехитрым путём.
Началось всё с довольно ухищрённого и долгого развода меня в качестве покупателя. Эта история до сих пор у меня в голове, и огромный плюс к опыту. Хотя сумма была и не особо велика, 6000р. по меркам Москвы не так много. Но КАК красиво меня тогда развели... до сих пор охреневаю, как я мог так повестись... Но не об этом сейчас.

После выявления очередного жулика я, помимо стандартной отправки жалобы по форме на сайте еще оперативно скидываю админам ресурса ссылку на профиль мошенника + скрины переписки и прочие доказательства того, что продавец / покупатель явно мягко говоря нечестен.
После чего профиль жулика уходит в бан, через некоторое время этот жулик покупает или создает новый, материт меня и грозится анальными карами с нового аккаунта, после чего снова летит в бан, и так перманентно, пока у меня есть свободное время. gigi.gif
Для выявления жуликов реально хватает лишь двух телефонов и двух аккаунтов в той или иной торговой площадке.

Наши злодеи делятся на два типа: "мамкины жулики" и ЗЕКи + сочувстующие им.
Общался и с теми и с теми, когда они разоткровенничались в чате или по телефону.
Школота в основном так подрабатывает по мелочи. АУЕшники же в свою очередь собирают в общак для зоны + себе процент.
Результат доверчивых сделок и с теми и с другими одинаков: вы останетесь БЕЗ товара и БЕЗ денег за него уплаченных.

Схемы в основном на ликвидных товарах, обычно электронная техника, гаджеты, дорогие шмотки и пр.
Есть 2 пути получения денег с "мамонтов": ПОКУПКА и ПРОДАЖА (категории "Отдам даром" не рассматриваем - там вообще медвежуть).

1. ПРОДАЖА ТОВАРА.
Как таковых схем "развода лохов" немного, но есть куча вариаций.

1.1. Посыл мошенников - предоплата, залог:
- размещается ценный товар с сильно заниженной ценой
- телефон указан, но при последнем контакте глушится / выключается, либо вообще отсутствует, как способ связи.
- описание товара минимальное
- фотографии в основном из интернета
- регион указывается по месту
- договариваетесь с продавцом о встрече для проверки и оплаты, и он в момент вашего приезда на место встречи перестает выходить на связь.
Итог: потерянное время и деньги на поездку. Вероятно, им просто нечем заняться, либо он нашел уже очередного лоха, который согласился скинуть предоплату.
- договариваетесь, что продавец САМ привозит вам товар, но в последний момент "перед выездом" он вдруг обнаруживает, что у него мало денег на топливо. Ну тут все понятно...
- продавец только выложил "вкусный" товар, вы ему моментально пишете, как тут же он сообщает вам, что уже трое-четверо его хотят купить и грозились внести залог. Думаю, тут всё ясно...

1.1.1. Ленивый развод "вообще на лоха":
- размещается ценный товар с сильно заниженной ценой
- телефон указан, но не рабочий (куплен в сервисе быстрых СМС-подтверждений), либо вообще отсутствует, как способ связи.
- описание товара минимальное
- фотографии в основном из интернета
- регион указывается по месту, а на деле пишут иначе
- в переписке сразу же указывают, что работают только по безопасной сделке / доставке (даже если клиент желает личной встречи)
- сразу же просят электронную почту / ВК, как способ продолжить общение
- в случае "неудобных" вопросов и сомнений, а тем более предъяв со стороны покупателя сразу же обрывают связь.

1.2. Просто на лоха:
- размещается ценный товар с немного заниженной ценой
- телефон указан, но не рабочий (куплен в сервисе быстрых СМС-подтверждений), либо вообще отсутствует, как способ связи.
- описание товара взято из открытых источников + пара предложений от себя
- фотографии в основном отрисованные, либо реальные, но заранее подготовленные из других объявлений
- регион указывается по месту, а на деле пишут иначе
- регион тот же, но под любыми предлогами не хотят личной встречи
- в переписке указывают, что "на данный момент в командировке / у бабушки в деревне", типа давайте отправлю, работают только по безопасной сделке / доставке.
- в случае "неудобных" вопросов и сомнений, а тем более предъяв со стороны покупателя сразу же обрывают связь.
- в случае, если покупатель готов приехать на место - также в ЧС, но предварительно долго будет выдавать свой адрес.

1.3. На "осторожного лоха":
- размещается ценный товар с немного заниженной ценой
- телефон указан, но не рабочий (куплен в сервисе быстрых СМС-подтверждений), либо вообще отсутствует, как способ связи.
- описание товара взято из открытых источников + пара предложений от себя
- фотографии в основном отрисованные, либо реальные, но заранее подготовленные из других объявлений
- регион указывается по месту, а на деле вообще не упоминают регион
- в переписке указывают, что "на данный момент в командировке / у бабушки в деревне", типа давайте отправлю, работают только по безопасной сделке / доставке.
- после одобрения "безопасной сделки" покупателем (средства "замораживаются" на счете сайта до востребования) мошенник высылает мамонту липовое подтверждение о том, что товар отправлен, некий "ХЗ-банк" уже всё подтвердил. Далее в ход уже идет С.И., где мамонт просто под натиском аргументов подтверждает сделку - деньги переводятся мошеннику.
В некоторых иных случаях мамонту прилетает ссылка от мошенника или от "Якобы-банка", открыв которую он просто дает доступ к своему аккаунту, зайдя в который мошенник САМ нажмет на подтверждение сделки.
- далее, как обычно: покупана в ЧС и до следующего лоха, пока не забанят по жалобам.

1.3.1. На "осторожного лоха"-2:
- размещается ценный товар с немного заниженной ценой
- описание товара взято из открытых источников + пара предложений от себя
- фотографии в основном отрисованные, либо реальные, но заранее подготовленные из других объявлений
- телефон указан, но не рабочий (куплен в сервисе быстрых СМС-подтверждений), либо вообще отсутствует, как способ связи. рабочий, и даже отвечает.
- вторым и третьим объявлением одного автора выставляется что-то более грандиозное, чем, например айфон или игровая консоль - а именно: квадроцикл, автомобиль, жилой дом на участке, квартира. Потенциальный мамонт видит профиль продавца. Видит, что тот продает такие дорогие лоты, охуевает от его везучести, читает и пробивает всю подноготную по квартире/машине - все сходится, и даже недалеко от города! Но только продаван-мошенник эти ништяки выложил для доверия, что типа реальная продажа. Самая замануха как раз - это и есть тот самый гаджет по сниженной цене, который, в свою очередь он вам впарит только по доставке (схемы выше).

1.3.2. На "осторожного лоха"-3:
- размещается ценный товар с немного заниженной ценой
- описание товара взято из открытых источников + пара предложений от себя
- фотографии в основном отрисованные, либо реальные, но заранее подготовленные из других объявлений
- телефон указан, но не рабочий (куплен в сервисе быстрых СМС-подтверждений), либо вообще отсутствует, как способ связи. рабочий, и даже отвечает.
- выкладывает в своем профиле сразу 10-30 объявлений по самым ходовым товарам: топовые смартфоны, гарнитуры, игровые консоли, дорогие колесные диски, ТВ-панели премиум-качества, дорогущие детские коляски и удерживающие авто-кресла (да-да, яжматери - та еще категория мамонтов) и прочее другое в ассортименте.

Вариаций подобных разводов еще много. Могу позже описать.

В любом случае резюмирую:

1. Не ведитесь на низкие цены. Автор объявления может что угодно наплести в объявлении "срочная продажа, нужны деньги", "подарили новый, избавляюсь", "не подошла" и т.д.
Любой неглупый продавец сначала узнает среднюю цену своего товара по рынку и не будет демпинговать себе в убыток. Исключения составляют 1%.

2. Если в объявлении не указан контактный номер телефона / мессенджера, то уже напрягите извилины: РЕАЛЬНЫЙ продавец ВСЕГДА пойдет на контакт, хотя бы для того, чтобы организовать ту же встречу для проверки.
Исключения составят лишь те случаи, когда реальный продавец отправляет почтой или транспортной компанией в другой регион, и никаким способом не пытается развести на предоплату.

3. Дата регистрации: Однозначно сказать, что новорег - мошенник, как и старичок - ангел НЕЛЬЗЯ. Отзывы тоже могут быть накручены с левых аккаунтов.
Бывают случаи, что продавец решил вот прямо сейчас продать ненужную вешь и для этого зарегистрировался только сегодня. А бывает и наоборот: вы видите профиль продавца на Авито аж с 2012 года, и он может оказаться мошенником. Причем хозяин профиля может даже не быть в курсе, что его взломали.
Проверяйте прошлые продажи, сравнивайте отзывы, пробивайте мобильный номер на предмет кидалова.
В сети полно продаж сбрученных аккаунтов с торговых площадок, и вас должно настеречь например то, что продавец 3 года назад продавал тряпки / платьишки, а потом вдруг усиленно стал продавать компьютерную периферию. В любом случае это можно выяснять с ним в переписке. А как я писал выше - на "неудобные" вопросы настоящие мошенники либо не отвечают и кидают в ЧС, либо темнят, что тоже нужно рассматривать с подозрением.

4. Общайтесь только по телефону или в чате барахолки, где вы нашли объявление.
Не оставляйте своих электронных почт, ВК и прочего. Минимум окажетесь в базе спамеров. Максимум - лишитесь всех аккаунтов, либо нарветесь на шантаж.

5. Всегда проверяйте в гугл/яндекс-картинках изображения товара. Вероятность большая, но могут быть и исключения, когда грамотные не ленивые мошенники "отрисовывают" фотки.
В любом случае, если диалог с продавцом вас устраивает, но терзают сомнения о подлинности или актуальности фотографий - попросите снять последние фото или видео с товаром (например на фоне монитора с вашей перепиской, или еще чего-либо, что удостоверит вас в правдивости).

6. Отзывы о продавце: о них отдельно.
Должно сразу навести на подозрение то, что у новорега на сайте УЖЕ имеются 5 звезд, либо положительные отзывы.
Более того, продуманные мошенники создают сразу несколько аккаунтов и сами себе продают некие несуществующие товары + ставят "звёзды", чтобы затуманить разум потенциальных покупателей. Типа "вот же! продаван знатный, и уже кучу вещей продал, и отзывы положительные".
НЕ ВЕДИТЕСЬ.

ЛИЧНО товаром они НЕ владеют. Весь расчет на то, что мамонт клюнет на низкую цену и пойдет на поводу.
Бывают разные мошенники по степени владения СИ.
Есть просто те, кто слегка в теме и готовы вести с вами диалог до тех пор, пока вы не начнете их подозревать или приводить свои аргументы. После этого они вас отправят в ЧС.
Есть более ушлые и упёртые, которые до последнего станут убеждать вас в том, что они на все готовы.
А есть самые опасные, которые могут начать постепенно доить вас на предоплату части средств под любыми предлогами (например, товар не их, и они готовы сами вложиться, дабы помочь уж), в итоге добив с вас последние деньги.

=====================

2. ПОКУПКА ТОВАРА.

Как таковых схем "развода лохов" немного, пока знаю несколько.

2.1. Покупка по доставке / безопасной сделке
- покупатель просит вас оформить сделку по доставке (Авито-доставка, как пример)
- вы ставите свой товар с пометкой "Авито-доставка"
- покупатель-мошенник реально вносит сумму за ваш товар в "буфер" Авито, вы это видите, все законно и реально
- вы отправляете свой товар покупателю через пункт приема Авито
- покупатель-мошенник с заранее созданных левых аккаунтов Авито (либо своих сокамерников/одноклассников) кидает на ваш аккаунт жалобы в любом варианте (запрещёнка/мошенничество) в количестве 15шт. и ВУА-ЛЯ - ваш аккаунт заблокирован на 1 месяц.
- покупатель получает товар на почте, а с Авито деньги возвращаются ему обратно, т.к. он не дал вам возможность подтвердить сделку.
Обезопаситься тут никак, только если всеми способами писать в ТП Авито, что вы не верблюд. Но на проверку уйдут дни, а может и недели, и если повезет, то мошенник свои деньги из резерва вернуть не сможет.
ЗЫ: Вроде как с этой схемой уже разобрались на Авито, но все же будьте бдительны: Если в случае продаже по пересылке чего-либо ваш аккаунт моментально оказался в бане - бейте тревогу по всем инстанциям - там ВАШИ деньги заморожены!

2.2. Покупка с помощью курьера, "на лоха"
- покупатель всё искренно и подробно расспрашивает про товар, гарантии, сроки, качество и прочее, в общем вызывает полное доверие, как реальный покупатель прям.
- как только вы готовы к личной встрече, он "вспоминает", что сам приехать не сможет, но отправит вам таксиста / курьера, а деньги переведет вам на мобильный банк в момент передачи товара
- вы соглашаетесь, ждете курьера, тот приезжает, вы получаете СМС о переводе средств, отдаете товар и прощаетесь со всем.
Принцип простой: вы после продолжительной и доверительной беседы с покупателем уже готовы ему передать товар хоть космо-почтой на ракете, лишь бы он вам перевел деньги на мобильный банк в процессе передачи.
Играет несколько факторов:
- таксист нервничает, что очень спешит на следующий заказ
- вам на телефон названивает постоянно покупатель, связь то и дело пропадает, момент напряженный
- в итоге вы отдаете товар таксисту / курьеру, ждете СМС-подтверждение об оплате
- приходит СМС, и тут же звонит покупатель, что деньги, мол, перевел, спасибо и "всего вам доброго, хорошего настроения"
- таксист улетает в закат, а вы видите СМС красиво оформленное, но не от вашего банка.

Отсюда